Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi, Konstitusiya quruluşu əleyhinə əməllərdə, habelə müharibə cinayətlərində ittiham olunaraq 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmiş, hazırda Bakıda həbsxanada cəza çəkən Ruben Vardanyanın Rusiyada sahibi olduğu maliyyə strukturları ilə bağlı yeni qalmaqal yaşanır.
Məlumata görə, “Digimarket” adlı ofşor şirkət 2013-cü ildə Moskvada “Avtokoncept Ko” MMC tərəfindən idarə olunan “DoubleTree by Hilton” oteli üçün 35 milyon ABŞ dolları məbləğində kredit ayırıb. Lakin borcun ödənməməsi səbəbindən məsələ məhkəməyə qədər uzanıb. 2024-cü ildə məhkəmə prosesi başlayıb.
2026-cı ilin əvvəllərində Rusiya Ali Məhkəməsi vəsaitlərin kreditora – xaricə köçürülməsini qadağan edib.
Məlum olub ki, bu ofşor şirkətin arxasında Ruben Vardanyan dayanır. Vəsaiti qanuni olaraq almaq üçün isə ailənin şirkəti şəffaf və rəsmi şəkildə qeydiyyatdan keçirməli olduğu aydın olandan sonra ofşor şirkət bu dəfə 2026-cı ilin yazında Kalininqrad vilayətində yerləşən xüsusi inzibati rayonda "Digimarket" MMC kimi qeydiyyatdan keçib.
Rusiya Hüquqi Şəxslərin Vahid Dövlət Reyestrində (EGRUL) şirkətin sahibi kimi Ruben Vardanyanın həyat yoldaşı Veronika Zonabend göstərilib.
Bunun ardınca "Digimarket" MMC "Avtokontsept KO" şirkətindən 5,1 milyard rubl (təxminən 64 milyon ABŞ dolları) məbləğində borcun tutulması tələbi ilə məhkəməyə üz tutub, məhkəmə çəkişməsi hazırda davam edir.
"Digimarket" işi Ruben Vardanyanın ofşor fəaliyyəti ilə bağlı ortaya çıxan ilk maliyyə qalmaqalı deyil. Son on ildə onun adı dəfələrlə beynəlxalq araşdırmalarda ofşor şirkətlər, mürəkkəb maliyyə sxemləri və transmilli pul axınları ilə əlaqələndirilib.
Vardanyanın adı beynəlxalq səviyyədə ən çox rezonans doğuran araşdırmalardan biri 2019-cu ildə Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) və tərəfdaş media qurumlarının hazırladığı "Troika Laundromat" layihəsi olub.
Araşdırmada bildirilirdi ki, Vardanyanın uzun illər rəhbərlik etdiyi "Troika Dialoq" investisiya bankı təxminən 75 ofşor şirkətdən ibarət maliyyə şəbəkəsinin əsas iştirakçılarından biri olub. OCCRP-nin araşdırmasına görə, bu şəbəkə vasitəsilə 2006-2013-cü illərdə təxminən 4,6 milyard ABŞ dolları müxtəlif ölkələrə köçürülüb.
Araşdırma müəllifləri qeyd edirdilər ki, bunun üçün saxta ticarət müqavilələri, formal mal dövriyyəsi və mürəkkəb korporativ strukturlardan istifadə olunub. Sənədlərdə əməliyyatların "ərzaq malları", "metal məhsulları", "avtomobil ehtiyat hissələri", "fakturalar" kimi adlar altında rəsmiləşdirildiyi, əsl maliyyə axınının isə bu sənədlərlə gizlədildiyi iddia olunurdu.
